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,来源:证券日报

  证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁公告编号:2019-027

  重庆钢铁股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2019年8月9日在重庆市以现场会议方式召开,会议通知已于2019年7月25日以书面方式发出。本次会议由张文学先生主持,会议应出席监事5名,实际出席5名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案:

  (一)2019年半年度报告(全文及摘要)

  监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;公司2019年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项;在做出本决议前,未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (二)重庆钢铁2019-2024年发展规划

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  (三)关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案

  关联监事陆俊勇、殷栋回避表决本议案。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、关于董事会会议的合规性

  公司全体监事列席了公司第八届董事会第十二次会议,并依据有关法律、法规及公司章程的规定,对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定,监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司

  监事会

  2019年8月12日

(文章来源:证券日报),

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